26 de março de 2026

Golpe com nome da Havan movimenta R$ 576 mil em 24h e vira alvo de operação

Investigação revela movimentações suspeitas, uso de empresas e supostas transferências em cadeia para ocultar origem ilícita dos valores

[wd_hustle id='1' type='social_sharing'/]

Golpe com nome da Havan movimenta R$ 576 mil em 24h e vira alvo de operaçãoFoto: Havan/Divulgação/ND Mais; PCSC/Divulgação/ND Mais

Um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro que utilizava indevidamente o nome das lojas Havan é alvo da “Operação Dublê”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (26) pela Polícia Civil de Santa Catarina. A ação é coordenada pela Delegacia de Defraudações da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC), com apoio das polícias civis de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

Ao todo, são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Valinhos e Caraguatatuba (SP), Ponta Grossa (PR) e Viçosa (MG).

Mandados de de operaçãpo que investiga golpe com nome da Havan são cumpridos em 4 estadosFoto: PCSC/Divulgação/ND Mais

Gople com nove da Havan movimenta R$ 576 mil em 24h

Segundo a Polícia Civil, investigação teve início após a identificação da abertura de uma suposta conta bancária fraudulenta em nome da empresa catarinense, junto a uma plataforma de pagamentos, sem autorização dos representantes legais. Para isso, foram utilizados dados empresariais da Havan de forma indevida.

De acordo com as apurações, no dia 14 de agosto de 2025, a conta teria recebido aproximadamente R$ 576 mil em apenas 24 horas. Os valores seriam provenientes de vítimas de golpes aplicados em diversos estados do país. Na sequência, o dinheiro foi rapidamente transferido para contas vinculadas ao grupo investigado e distribuído em várias operações, dificultando o rastreamento.

Investigados utilizavam diversas estratégias para golpe com nome da HavanFoto: PCSC/Divulgação/ND Mais

Investigados utilizavam diversas estratégias

A análise financeira aponta que os suspeitos utizariam uma série de estratégias para ocultar a origem dos recursos, como a fragmentação dos valores, transferências sucessivas entre contas de terceiros, repasses imediatos de quantias idênticas e o uso de empresas para dissimular a origem do dinheiro.

Gople com nove da Havan movimenta R$ 576 mil em 24hFoto: PCSC/Divulgação/ND Mais

Sete suspeitos identificados em golpe com nome da Havan

Até o momento, sete pessoas foram identificadas como diretamente envolvidas na movimentação e ocultação dos valores. Segundo a investigação, o grupo estaria atuando de forma estruturada, com o objetivo de obter vantagem financeira e inserir os recursos no sistema formal.

As buscas realizadas nesta quinta-feira têm como foco a apreensão de celulares, computadores, documentos e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações e a identificação de possíveis novos envolvidos.

Os investigados podem responder por crimes como estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. As investigações seguem em andamento.

Sete suspeitos identificados em golpe com nome da HavanFoto: PCSC/Divulgação/ND Mais