21 de outubro de 2025

Fraude milionária contra a Caixa: desvios de R$ 42 mi terminam com 10 presos em SC

Suspeitos de integrar organização criminosa foram localizados nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Camboriú

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Fraude milionária contra a Caixa: desvios de R$ 42 mi terminam com 10 presos em SCFoto: PF/Divulgação/ND

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (21), uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de cometer fraudes milionárias contra a Caixa Econômica Federal. Mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos em cidades do Litoral Norte de Santa Catarina.

Segundo a PF, uma pessoa foi presa em Balneário Camboriú, cinco em Camboriú e quatro em Itajaí, onde também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Além disso, suspeitos foram detidos em Porto Alegre (RS) e em Brasília (DF). As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Santa Maria.

Durante a operação, a Polícia Federal apreendeu 17 veículos e um imóvel, além de bloquear valores em contas dos investigados. O montante bloqueado, cerca de R$ 42 milhões, visa garantir o ressarcimento dos prejuízos causados às vítimas.

Grupo responsável por fraude milionária contra a Caixa teve bens apreendidos e contas bloqueadas Foto: PF/Divulgação/ND

Investigação aponta que quadrilha era de SC

O inquérito policial iniciou a partir da prisão em flagrante de três suspeitos na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, surpreendidos por policiais federais após supostamente terem sacado valores de contas de clientes da Caixa por meio da utilização de documento falso e cadastramento de biometria irregular.

Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que os suspeitos fariam parte de uma organização criminosa sediada em Santa Catarina, de onde seriam coordenadas as ações dos supostos executores das fraudes em agências da Caixa Econômica Federal de diversos estados, incluindo o Rio Grande do Sul.

Investigação aponta que quadrilha suspeita de fraude milionária contra a Caixa era de SC Foto: PF/Divulgação/ND

Como funcionava fraude milionária contra a Caixa

O esquema consistiria na utilização de dados das vítimas para fabricação de documentos falsos e acesso às respectivas contas mantidas na Caixa.

Outra fraude se daria pelo cancelamento de cartões via telefone, com solicitação de segunda via, cujo envio era direcionado para membros do grupo criminoso. De posse do novo cartão, os valores das contas seriam depositados ou transferidos para pessoas interpostas, com o fim de ocultar a origem ilícita.

De acordo com as informações policiais, os suspeitos poderão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato majorado, falsidades documentais, além de lavagem de dinheiro e outros delitos.

Suspeitos de fraude milionária contra a Caixa usavam dados das vítimas para fazer documentos falsosFoto: PF/Divulgação/ND